jueves, 11 de abril de 2013

Auditool.org: Lavado de Activos (Señales de Alerta)

Auditool.org: Lavado de Activos (Señales de Alerta) 
Video 193 Lavado de Activos (Señales de Alerta - Parte VI) (INTRO) from www.auditool.org on Vimeo.
209. Solicitantes de un mandato de inversión, principalmente fondos de valores, cuyo monto elevado no es acorde con la información socio-económica suministrada y no tiene justificación aparente.

210. Solicitantes de un mandato de inversión, principalmente fondos de valores, que invierten altas sumas de dinero sin solicitar detalles sobre las características del producto o sin importar o preguntar por la disponibilidad, rentabilidad y/o fingen ignorancia frente al mercado.

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